Petrotel Lukoil, Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda și persoane din conducerea rafinăriei din Ploiești sunt trimise spre judecare la Tribunalul Prahova pentru spălare de bani, folosirea cu rea credinţă a creditului societăţii şi complicitate la spălare de bani, anunță un comunicat al Ministerului Justiției.

Au fost trimişi în judecată directorul general al Petrotel Lukoil şi membru în Consiliul de Administraţie (CA) al societăţii, Andrey Bogdanov, directorul general adjunct al rafinăriei, Alexey Voinstev, director general adjunct Olga Kuzina, Andrei Raţă, membru în CA al Petrotel Lukoil, Dan Dănulescu, director general adjunct, şi Dorel Duţu, contabil şef în cadrul Petrotel Lukoil. Potrivit procurorilor, prejudiciul cauzat este de aproape 7,6 miliarde de lei, echivalent a circa 1,77 miliarde de euro.

În rechizitoriul se arată că, între 2011 și 2014, “inculpaţii cu ştiinţă au folosit cu rea credinţă creditul de care se bucura societatea pe care o administrau, într-un scop contrar intereselor acesteia, pentru a favoriza Lukoil Europe Holdings Bv Olanda, membră a grupului Lukoil, în care aveau un interes direct sau indirect, prin aceea că au dispus, autorizat, încuviinţat efectuarea de plăţi cu titlu de restituire de împrumut în virtutea contractelor de creditare în cadrul cărora SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti avea calitatea de împrumutat-debitor, sume achitate pentru stingerea unui debit fictiv, sume împrumutate cărora, cu ştiinţă şi în detrimentul societăţii, le-au schimbat destinaţia prin stingerea unui împrumut în curs, favorabil ca şi condiţii de creditare cu un împrumut defavorabil ca şi condiţii de creditare destinat investiţiilor şi care nu s-au regăsit în investiţiile societăţii precum şi sume restituite cu titlu de rambursare împrumut şi provenite dintr-un aport de capital simulat”.

Totodată, inculpaţii ar fi dispus şi ordonat transferuri de sume de bani, despre care se afirmă că aveau cunoştințe că proveneau din utilizarea cu rea credinţă a creditului societăţii, faptele întrunind elementele constitutive ale infracţiunii de spălare de bani.

Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra unui număr de acţiuni în valoare totală de peste 442,1 milioane de lei, a primelor de emisiune deţinute de Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acţionar majoritar în cadrul SC Petrotel Lukoil SA Ploieşti, în valoare totală de aproape 1,89 miliarde de lei lei, asupra conturilor deţinute de Petrotel Lukoil la RBS Bank Olanda, precum şi a sumelor ce se vor vira ulterior, până la concurenţa sumei aproximativ 2 miliarde de euro, echivalent dolar SUA. Măsuri asigurătorii au fost instituite şi asupra conturilor deţinute de terţul acţionar majoritar al Petrotel Lukoil Ploieşti, Europe Holdings Bvatrium Olanda, la City Bank Londra.